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鼎盛天工:2010年年度报告_财经

  (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)张健声明:保

  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

  公司聘请的会计师事务所办公地址北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 1201-1205 室

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,457,506.70

  (7)营业收入 2010 年度发生数为 484,884,735.00 元,比上期数增加 20.73%,其主要原因是:

  本年度股份变化为公司实施股权分置改革后剩余限售股解禁。此次限售股解禁已经通过上海

  中国农业银行-国泰金牛创新成长未知2.0975,789,1085,789,1080未知

  中国工商银行-金泰证券投资基金未知1.4984,135,5724,135,5720未知

  天津工程机械研究院115,275,666人民币普通股115,275,666

  中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股8,000,000

  中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金5,789,108人民币普通股5,789,108

  中国工商银行-金泰证券投资基金4,135,572人民币普通股5,789,108

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金4,086,877人民币普通股4,135,572

  交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金3,600,000人民币普通股3,600,000

  四川鸿都建筑工程有限公司3,101,410人民币普通股3,101,410

  环保技术、机电一体化);机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理;

  对外派遣境外工程所需的劳务人员(有效期至 2014 年 4 月 16 日);一般经营项

  程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。

  李鹤鹏: 2003 年 10 月至 2007 年 2 月 12 日人鼎盛天工工程机械股份有限公司董事、董事

  长;2007 年 2 月至 2007 年 9 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事、监事会主席;2007 年 9

  月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事、董事长;2005 年 12 月至 2010 年 8 月任中

  国工程机械总公司总经理。2010 年 8 月至报告期任中国工程机械总公司党委书记。

  黄晓敏:2003 年 10 月至 2007 年 9 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事、副董事长;

  2007 年 8 月至 2010 年 1 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司副董事长;2010 年 1 月至报告期任

  鼎盛天工工程机械股份有限公司董事、副董事长;2005 年 1 月至 2010 年 1 月任鼎盛天工工程机

  械股份有限公司总裁; 2005 年 12 月至报告期任中国工程机械总公司副总经理;

  郑尚龙: 2003 年 10 月至 2007 年 2 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会主席;2007

  年 2 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事,2007 年 8 月至 2010 年 1 月任鼎盛天工

  工程机械股份有限公司副董事长;2010 年 1 月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事;2005

  陶富强: 2005 年 1 月至 2010 年 1 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司执行总裁;2006 年

  5 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事;2007 年 2 月至 2007 年 9 月任鼎盛天工工

  程机械股份有限公司董事长;2005 年 12 月至报告期任中国工程机械总公司副总经理。

  路明:2003 年 5 月至 2005 年 12 月任天津市机电工业控股集团公司经济运行部部长;2005

  年 12 月至今任天津百利机电控股集团有限公司办公室主任;2003 年 10 月至报告期任鼎盛天工

  苏子孟:2001 年 8 月至 2009 年 10 月任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长,主任助理;

  2009 年 10 月至今任中国工程机械工业协会秘书长。2010 年 1 月任鼎盛天工工程机械股份有限公

  刘宝海:;1993 年至今任天津市清算事务所所长;2010 年 1 月至报告期任鼎盛天工工程机械

  谢志华:1988 年 7 月至今先后于北京商学院以及合并后的北京工商大学任教;2000 年任北京

  工商大学校长助理;2003 年至今任北京工商大学副校长;2010 年 8 月任鼎盛天工工程机械股份

  张文锁: 2000 年至今任天津投资集团公司副总经理、党委委员、董事;2010 年 1 月至报告

  高秋政:2003 年 4 月至 2009 年 12 月任天津工程机械研究院副院长、党委副书记、纪委书

  记、工会主席; 2003 年 10 月至 2007 年 8 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事;2007 年 9

  月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会主席。2005 年 12 月至报告期任中国工程机

  魏立青:2005 年 12 月至今任天津国际机械有限公司董事;2006 年 11 月至报告期任天津百

  利机电控股集团有限公司副总会计师、财务部长;2003 年 10 月至报告期任鼎盛天工工程机械股

  份有限公司监事。2009 年 4 月至报告期任天津百利特精电气股份有限公司董事。

  马林: 2005 年 3 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司工会主席;2005 年 6 月至今

  张寰:2007 年 4 月至 2009 年 12 月在鼎盛天工工程机械股份有限公司从事生产管理、工艺

  等工作,历任总装分公司副总经理、总工艺师、成本控制中心主任、总裁助理等职;2009 年 8

  月 4 日至 2010 年 1 月任鼎盛天工工程机械股份有限公司副总裁;2010 年 1 月至报告期任鼎盛天

  李宝明:2000 年 4 月至 2009 年 12 月在天津鼎盛工程机械有限公司历任综合部部长助理、

  综合部副部长、部长、总经理助理、总经理;2006 年 12 月至 2007 年 8 月任公司总经理助理;

  2007 年 8 月至 2010 年 1 月任公司副总裁;2010 年 1 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公

  叶志玲:2003 年 9 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会秘书。

  张志强:2000 年 7 月至 2006 年 12 月在天津鼎盛工程机械有限公司从事质量管理工作,历

  任质量部部长助理、副部长;2007 年 1 月至 2010 年 1 月在鼎盛天工工程机械股份有限公司,任

  质量部副部长、总裁助理、副总工程师兼采购部部长职务;2010 年 1 月至报告期任鼎盛天工工

  阎维佳:2005 年 1 月至报告期任鼎盛天工工程机械股份有限公司总工程师。

  张健: 2006 年 1 月至 2007 年 8 月在中国工程机械总公司任资产财务部副部长;2007 年 9

  月至 2010 年 1 月在中国工程机械总公司任资产财务部部长;2010 年 1 月至报告期任鼎盛天工工

  董事、监事、高级管理人董事、监事报酬发放分别由董事会和监事会提议,股东大会审核批

  董事、监事、高级管理人根据《企业薪酬管理办法》在考核企业经营业绩及高管人员责权利

  董事、监事和高级管理人董事、监事、高级管理人员报告期内的报酬均按照《企业薪酬管理

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有

  关法律法规的要求,依法规范运作,根据公司经营生产实际,不断完善规范运作的制度建设,董

  事会认为,公司治理结构符合《公司法》等有关法律法规的要求,主要体现在以下方面:

  公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程

  序。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。对于公司重大事项决

  策,公司在严格履行股东大会审批程序的基础上,聘请有证券从业资质的中介机构、律师、独立

  董事出具意见确保决策的科学、公正、合法。关联交易决策程序符合有关规定。信息披露及时、

  准确、完整。本年度共召开四次股东大会,会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合

  《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

  公司控股股东行为规范。其行使出资人的权利均通过股东大会进行,没有超越股东大会直接

  或间接干预公司的决策和经营活动,对公司董事、独立董事、监事候选人的提名,严格遵循《公

  司法》、《公司章程》规定的程序进行。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做

  到五分开。公司董事会、监事会和经理层依法独立运作,具有独立完整的业务及自主经营能力。

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门

  委员会工作细则》等有关法规履行职权,全体董事以严谨的工作态度,勤勉尽职,积极参加有关

  业务培训,认真学习相关法律法规的精神,董事的权利义务和责任明确,董事会的人员构成基本

  报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》认真履行职责,能够对

  公司的经营、财务、重大决策事项以及董事、经理和其他高级管理人员履职情况进行合规性监督

  公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价考核体系,高层管理人员实行年薪

  公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作。公司按照中国证监会有关

  信息披露的要求,不断完善信息披露的制度建设,并按照《上市公司股票上市规则》等法规的要

  求,及时、准确、完整地履行信息披露义务,耐心细致地回复股东的咨询,保证所有股东公平获

  自中国证监会治理专项活动开展以来,公司认真对照相关规范要求查找差距,并落实自查整

  改措施,截至 2008 年 6 月 30 日公司在限期整改时间内全部完成整改工作,相关进程情况陆续在

  公司指定的信息披露报刊上进行了公告(详见 2007 年 10 月 29 日、 2008 年 7 月 24 日上海证券

  报告期内,公司针对已整改落实的问题以及监管机构提出的整改建议,进行持续的自我跟踪

  检查,从建立长效机制入手,不断完善制度建设,陆续出台了多项制度规范,进一步明确责任,

  在落实董、监事会职能作用发挥问题上,公司成立董事会专门委员会,通过制度进一步明确

  了各位董事的分工、职责、权力和义务,规范了履职程序,年内董事会专门委员会在公司各项重

  大决策活动中,主动参与经营管理,积极发挥监督指导作用,落实股东大会的各项决议,科学决

  在落实生产经营中存在的对个别配套厂家存在依赖的问题上,公司除建立相应的制度外,还

  结合质量管理的开展,认真组织对外协、外购配套合作厂家全面综合调研评价工作,筛选合格的

  供应商,进一步完善流程控制,加强采购的计划性和均衡性,对可能形成制约的环节,及时制定

  针对监管部门提出的适应全流通时代的市场形势,采取多种方式,继续加强投资者关系管

  理,完善公司信息披露有关制度,不断提高公司治理水平的建议。公司除按照中国证监会和上海

  证券交易所发布的《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》的有关要求,

  制定和完善了信息披露管理制度和投资者关系管理制度外,还通过走出去,请进来的方式,主动

  与投资者进行沟通,坚持以诚相待,客观公正的反馈公司信息,强化投资者风险意识的宣传,及

  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

  公司上市之初,即引进独立董事机制,旨在通过独立董事制度,监督和完善公司的经营规范

  运作。在《公司章程》中第五章第二节,明确了独立董事任职条件、人员构成要求、应行使的职

  权,以及独立董事应在相关重大事项中发表独立意见的要求等条款。为进一步完善独立董事的制

  度规范,公司还根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,建立完善了

  本报告期内,公司三名独立董事均亲自出席历次董事会会议,经常过问公司的经营状况,

  亲临生产经营现场考察,与公司管理人员进行不定期的沟通,及时发现问题,及时提出意见和建

  议,对公司的重大经营活动、关联交易、董、监事、高管人员任免等事项均及时发表独立意见,

  (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

  内部控制建设统,强化风险管理,保证公司各项经营活动的正常有序运行; 建立良好的公司

  的总体方案内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为,

  作计划及其实公司的治理层主要通过如下方法对公司进行监督:检查公司的财务;对董事、

  施情况总裁、执行总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、

  会议; 列席董事会会议;向股东大会会议提出提案;依照《公司法》第 152 条

  员工正式上岗前,人事资源部组织对员工进行考评,并将考评结果记录于《技能、

  件、关键工序明细表》、《工序质量分析表》、《工装清册》、《外购量、刃具清册》、